特发信息：董事会第九届二十次会议决议公告

深圳市特发信息股份有限公司于2025年9月19日召开董事会第九届二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，并相应废止《监事会议事规则》。同时审议通过了多项公司治理制度的修订与制定议案，涵盖股东会、董事会运作规则及信息披露、关联交易、投资管理等多项制度。此外，会议决定召开2025年第二次临时股东会，相关议案将提交股东大会审议。