中信海直董事会通过续聘审计机构等三项议案

中信海直董事会于2025年12月5日召开会议，审议通过了三项议案。第一项为续聘信永中和为公司2025年度财务及内部控制审计机构，董事会认为其具备资质、独立性良好且过往服务表现专业，该议案将提交股东大会审议。

第二项为根据最新法规及公司管理需要，修订《公司章程》部分条款，涉及监事会职权的调整等，该议案亦需提交股东大会审议。

第三项为审议通过了召开2025年第三次临时股东大会的相关安排，会议定于2025年12月25日以现场与网络投票相结合的方式举行。