沈阳机床：沈阳机床股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

沈阳机床股份有限公司于2025年9月12日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计与风险委员会工作规则>的议案》以及《关于召开2025年度第三次临时股东大会的议案》。上述部分议案尚需提交股东大会审议通过。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。