华天酒店：关于修订《公司章程》及附件的公告

华天酒店集团股份有限公司于2025年8月22日召开董事会及监事会会议，拟对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》。主要修订内容包括：公司治理结构中以审计委员会行使原监事会职权，取消监事会及监事设置；完善股东权利，增加股东查阅、复制公司资料及会计账簿的权利；强化控股股东、实际控制人的义务与责任；优化股东会、董事会的召集与表决程序；明确董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，并新增独立董事特别职权机制等。该修订尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并授权董事会办理后续工商变更及备案事宜。