晨鸣纸业发布董事会秘书工作细则

山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2025年10月28日经第十一届董事会第一次会议批准通过了新的《董事会秘书工作细则》。该细则明确了董事会秘书的职责、任职资格、聘任与解聘程序等内容，强调董事会秘书作为公司高级管理人员，全面负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、保密工作等。公司要求董事会秘书具备财务、管理、法律等方面的专业知识，并规定了不得担任该职务的多项情形。若出现违规或无法履职等情况，公司将按规定解聘。细则还规定了董事会秘书空缺时的代行安排及信息披露部门的设立。