京粮控股：第十届董事会第二十二次会议决议公告

海南京粮控股股份有限公司于2025年9月5日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，因高磊先生工作调动辞去董事及总经理职务，董事会提名张存亮先生为新任董事候选人并聘任其为公司总经理，任期至第十届董事会届满。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。会议召集程序合法合规，无异议表决通过。