新金路：关于修订公司章程及其他相关制度的公告

四川新金路集团股份有限公司于2025年8月28日召开第十二届第八次董事局会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其他相关制度的议案》。主要修订内容包括：根据新《公司法》及相关监管要求，完善公司治理结构，新增党组织设立条款；强化法定代表人职责与限制；优化股东、董事、监事及高级管理人员的权利义务；调整股东会、董事局的职权范围与议事规则；设立审计委员会并赋予其监督财务和内审的职权，取代原监事局职能；完善独立董事制度，增设独立董事专门会议机制；细化股份回购、财务资助、关联交易、对外担保等事项的决策程序。相关制度修订尚需提交股东会审议。