荣安地产：2025—020关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

荣安地产股份有限公司于2025年8月28日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订公司治理相关制度的议案》。此次修订依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等最新法律法规，结合公司实际经营情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行了系统性更新。主要修订内容包括：明确党组织在公司中的地位；调整法定代表人规定，由代表公司执行事务的董事担任；完善股东权利，新增查阅会计账簿、会计凭证的权利；优化股东会召开机制，赋予审计委员会和持股10%以上股东召集临时股东会的权利；强化独立董事职责与董事会专门委员会职能；细化股份回购、对外担保、关联交易、财务资助等重大事项的决策程序与权限。部分制度修订尚需提交股东大会审议。