三木集团：关于公司董事会届满换届的提示性公告

福建三木集团股份有限公司第十届董事会任期即将届满，公司于2025年6月20日召开会议审议通过了第十一届董事会董事候选人名单。新一届董事会将继续由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。值得注意的是，原独立董事郑丽惠女士已辞职，不再担任公司任何职务。第十一届董事会候选人包括非独立董事林昱、林怡峰、蔡钦铭、翁齐财，独立董事徐青、卢少辉、江洪。公司将于2025年第四次临时股东大会上以累积投票制方式选举产生新一届董事会。