中钨高新：关于修订《董事会议事规则》的公告

中钨高新材料股份有限公司于2025年5月16日召开第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。修订内容主要包括调整‘股东大会’为‘股东会’，修改‘监事会’相关职责为‘审计委员会’职责，增加董事会定期会议次数，调整董事委托出席规定，以及明确股东会和董事会的职权范围。修订后的规则还需提交公司股东会审议。