中钨高新：第十一届董事会第四次会议决议公告

中钨高新于2025年8月25日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过多项议案，包括聘用2025年度财务及内控审计机构、对在五矿集团财务公司存贷款业务的风险持续评估、2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2025年半年度报告、调整独立董事薪酬、修订公司章程及董事会议事规则、调整公司决策流程清单，以及召开2025年第六次临时股东会。相关议案中有部分需提交股东会审议，且多项议案已履行董事会专门委员会事前审议程序。