恒天海龙：恒天海龙股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

恒天海龙股份有限公司将于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，符合相关法律法规及公司章程。本次会议将审议选举第十三届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案，以及修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等需特别表决通过的非累积投票议案。股权登记日为2025年9月18日，股东可通过现场或网络投票方式参与表决。独立董事候选人的任职资格需经深交所备案审核。会议通知已披露于指定媒体，程序合规透明。