大连友谊：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

大连友谊（集团）股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，符合法律法规及公司章程。会议将审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》，其中第一项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东可现场或通过网络投票方式参会，股权登记日为2025年9月8日。