大连友谊：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

大连友谊（集团）股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，符合法律法规及公司章程。主要审议事项包括：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案（特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过）；2. 关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案。股权登记日为2025年9月8日，股东可通过现场或网络投票方式参与表决。会议登记时间为9月8日至9日，地点位于大连市沙河口区星海广场。公司股票代码000679。