厦门信达：厦门信达股份有限公司关于召开二〇二五年第三次临时股东大会的通知

厦门信达股份有限公司将于2025年9月26日召开第三次临时股东大会，审议包括调整部分募投项目、续聘年度审计机构、修订公司章程及多项内部治理制度在内的七项非累积投票提案。其中修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。会议股权登记日为2025年9月19日，股东可通过现场或网络投票方式参与。相关提案已履行信息披露义务，并在指定媒体和巨潮资讯网披露。