甘咨询：甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

甘肃工程咨询集团股份有限公司（甘咨询）将于2025年10月16日召开2025年第三次临时股东会，审议包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》，制定《董事、高级管理人员薪酬津贴管理制度》，以及选举第八届董事会独立董事候选人等议案。会议采取现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年10月9日。其中修订《公司章程》的议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。