甘咨询：甘肃工程咨询集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司（甘咨询）于2025年9月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了修订和制定部分公司治理制度的议案。此次修订依据最新的法律法规及监管要求，旨在提升公司规范运作水平和完善治理结构。涉及的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等修订，以及新制定《独立董事专门会议议事规则》《董事、高级管理人员薪酬津贴管理制度》等多项制度。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬津贴管理制度》需提交股东大会审议后生效。