和展能源：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

辽宁和展能源集团股份有限公司（证券简称：和展能源，证券代码：000809）将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，符合相关法律法规及公司章程。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订并制定公司有关治理制度的议案》等共7项非累积投票提案。其中，修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2025年9月8日，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。