航锦科技：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

航锦科技股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，符合法律法规及公司章程。会议将审议多项议案，包括修订《公司章程》及其附件、《融资管理制度》《关联交易管理制度》，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事等事项。其中，修订《公司章程》为特别决议提案，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过；独立董事选举采用累积投票制，候选人任职资格需经深交所审核。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月10日。