航锦科技：关于修订《公司章程》及相关制度的公告

航锦科技股份有限公司于2025年8月29日召开第九届董事会临时会议，审议通过修订《公司章程》及相关制度的议案。主要修订内容包括：调整公司法定代表人产生方式，由“董事长为法定代表人”改为“代表公司执行事务的董事或经理为法定代表人”；新增控股股东和实际控制人行为规范条款，强化其责任与义务；增设独立董事和董事会专门委员会相关章节，完善公司治理结构；将“股东大会”统一修订为“股东会”，并调整股东会职权、召开程序、提案规则等；修订对外担保、财务资助、利润分配、减资、清算等条款，强化合规要求。同时，公司还修订和制定了多项内部管理制度，其中《融资管理制度》和《关联交易管理制度》尚需提交股东会审议。