中国稀土：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

中国稀土集团资源科技股份有限公司将于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会，会议将审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，以及吸收合并全资子公司并注销其法人资格等议案。股权登记日为2025年9月9日，股东可通过现场或网络投票方式参与表决。相关议案对中小投资者表决将单独计票，其中取消监事会的议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。会议信息已在指定媒体和巨潮资讯网披露。