承德露露发布新版内控制度

承德露露股份公司于2025年10月22日通过董事会审议通过了新的《内部控制管理制度》。该制度依据国家相关法律法规和公司实际情况制定，旨在规范和加强公司内部控制，确保战略目标实现、提升经营管理水平和风险防范能力。制度明确了内部控制的目标，包括控制风险、保障资产安全、确保信息披露真实准确、提高经营效率以及保证合法合规。公司董事会负责制度的制定与执行，管理层负责日常运行。制度涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督检查五大要素，并对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露及防止控股股东资金占用等方面制定了具体控制措施。同时，公司建立了内部控制检查监督机制，并要求每年披露内部控制自我评估报告。