冀东装备：关于修订公司《章程》及附件的公告

唐山冀东装备工程股份有限公司（冀东装备）于2025年8月26日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于修订公司<章程>及附件的议案》。主要修订内容包括：取消监事会，不再设置监事职务；董事会审计委员会更名为审计与风险委员会，并行使监事会职权；董事长为法定代表人，辞任董事长视为同时辞去法定代表人；公司注册地址变更至唐山市行政审批局；股东会召开方式增加电子通信方式；强化独立董事及专门委员会职能；完善利润分配、关联交易、对外担保等治理机制。该修订尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更等手续。