众合科技董事会议事规则获股东会审议通过

浙江众合科技股份有限公司的《董事会议事规则》经2025年8月18日公司第九届董事会第十四次会议、2025年12月15日公司2025年第二次临时股东会审议通过。

该规则旨在健全和完善公司治理结构，规范董事会的运作程序，以确保董事会工作的有效性。规则详细规定了董事的任职资格、选举任期、忠实与勤勉义务，以及独立董事的特别职权。

董事会作为公司经营管理的决策机构，其职权包括决定公司经营计划和投资方案、聘任或解聘高级管理人员、管理公司信息披露事项等。

规则同时明确了董事会会议的召集、表决及公告程序，并对关联交易中的董事回避制度作出了具体规定。