*ST兰黄：第十二届董事会第十一次会议决议公告

2025年5月19日，兰州黄河企业股份有限公司（*ST兰黄）召开了第十二届董事会第十一次会议，审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》，取消监事会设置并将监事会职权转移至董事会审计委员会；修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》和《关联交易管理制度》；制定《对外担保管理制度》；以及召开2025年第三次临时股东大会。这些修订旨在优化公司治理结构，提升运营效率。