*ST兰黄：第十二届董事会第十三次会议决议公告

兰州黄河企业股份有限公司（*ST兰黄）召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过多项议案，包括设立控股子公司、变更经营范围及修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》《股东会累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》，制定《投资管理制度》，以及召开2025年第四次临时股东会。相关议案中涉及公司治理结构优化和制度建设，部分修订议案尚需提交股东大会审议。