神火股份董事会通过高管聘任及组织架构调整议案

神火股份董事会于2025年12月22日召开第九届二十四次会议，审议并通过了多项议案。

会议审议通过了《关于聘任副总经理、总工程师的议案》，同意聘任冯英博先生、陈凯先生、程欢先生、曹锋先生为公司副总经理，其中程欢先生兼任公司总工程师，任期至第九届董事会届满之日止。

同时，审议通过了《关于调整组织架构的议案》，为完善治理结构、优化管理流程、提升运营效率，公司撤销了铝电生产技术部、基建部、科技与信息化部，并成立社保中心。本次调整后，公司共设置职能部门19个。

此外，会议还审议通过了《关于制定的议案》，同意制定《证券投资管理制度》，以规范证券投资管理，防范相关风险。