四川双马：内部控制管理制度（2025年8月）

四川和谐双马股份有限公司制定了内部控制管理制度，旨在规范和加强公司的内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标、原则、要素及具体实施内容，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，确保公司财务报告真实完整、资产安全、经营效率提升，并推动发展战略实现。