山金国际：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告

山金国际将于2025年9月22日召开第三次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订公司章程及多项公司治理制度、增选董事、发行H股并在香港上市、募集资金使用计划、滚存利润分配方案、授权董事会全权处理H股发行相关事宜等多项议案。其中，发行H股、修订公司章程、制定H股发行后适用的章程及治理制度等为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月15日。