山子高科：关于第九届董事会第十一次临时会议的决议公告

2025年8月27日，山子高科技股份有限公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》和《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。会议以通讯方式举行，所有8位董事均参与，董事长叶骥主持。谈跃生先生被补选为第九届董事会审计委员会委员。