诚志股份制定独立董事制度 完善公司治理

公司制定了详细的《独立董事制度》，旨在完善公司治理结构、促进规范化运作、提高公司整体质量。该制度依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对独立董事的任职资格、提名选举、权利职责等进行了全面规范。核心内容包括：独立董事需保持严格独立性，其占董事会成员比例不得低于三分之一，并至少包括一名会计专业人士。

独立董事被赋予多项特别职权，如独立聘请中介机构进行审计核查、提议召开临时股东会等，并对关联交易等关键事项享有前置审议权。公司承诺为独立董事履职提供必要的工作条件、人员支持和知情权保障，并明确了其年度述职等报告要求。该制度已获董事会审议通过，尚待股东大会审议批准后生效。