坤泰股份：第二届董事会第十八次会议决议公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司于2025年9月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了修订《公司章程》《内部控制制度》《信息披露管理制度》等25项制度的议案，并审议通过新制定《独立董事年报工作制度》《信息披露豁免与暂缓管理制度》等4项制度。其中，《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》等6项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。会议召集程序合法合规，所有议案均获全票通过。