海森药业：第三届董事会第十五次会议决议公告

海森药业第三届董事会第十五次会议审议通过《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》，公司拟与歌山建设集团有限公司签订施工总承包合同，合同暂定金额为3.6亿元，用于建设新厂区一期项目。因公司副董事长王雨潇的亲属在歌山建设控股股东处任职，构成关联交易，该事项需提交股东大会审议。董事会同时审议通过增加该议案作为2025年第二次临时股东会临时提案。