豫能控股：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

河南豫能控股股份有限公司将于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会，会议将审议包括变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》及多项管理制度、调整独立董事津贴、放弃部分同业竞争项目投资机会等议案。其中，提案1需逐项表决，1.01至1.03及提案5为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；提案3为关联交易，关联股东河南投资集团有限公司需回避表决。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，股权登记日为2025年9月10日。