永新股份：关于修订《公司章程》、部分公司制度的公告

黄山永新股份有限公司于2025年8月25日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司制度的议案》。主要修订内容包括：优化治理结构，删除“监事”、“监事会”相关章节，由“审计委员会”取代其职能；强化股东权利，允许符合条件的股东查阅会计凭证，并将提案权门槛从3%股份降至1%；董事会成员由14名增至15名，增加一名职工董事；审计委员会成员由3人增至5人，提名、薪酬与考核委员会成员由6人减至5人；将“股东大会”统一修改为“股东会”；同时修订了部分公司制度，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》需提交股东会审议，其余制度自董事会通过后生效。