京新药业：关于董事会换届选举的公告

京新药业第八届董事会任期届满，公司于2025年9月24日召开董事会，提名第九届董事会董事候选人。第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。非独立董事候选人包括吕钢、王能能、洪贇飞、吕佳琦和李必祥；独立董事候选人包括雷英、徐攀和黄韬。独立董事候选人已取得证监会认可的资格证书，其任职资格需经深交所备案无异议后提交股东大会表决。所有候选人将由股东大会采用累积投票制选举产生，与职工代表董事共同组成新一届董事会，任期三年。本次换届程序合规，董事会结构符合监管要求。