南 京 港：董事会决议公告

南京港股份有限公司第八届董事会2025年第二次会议审议并通过了多项议案，包括2022年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票，减少注册资本暨修订《公司章程》，会计政策变更，2024年年度报告及其摘要，2025年第一季度报告，2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，2024年度内部控制自我评价报告，2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告，2024年度利润分配方案，2025年度投资计划，2025年度融资计划，与控股股东关联方及上港集团关联方签订日常关联交易协议，聘任新总经理和副总经理，变更油港国际注册资本暨修订《油港国际章程》，并决定召开2024年度股东大会。