万邦德：第九届董事会第十二次会议决议公告

万邦德医药控股集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议审议通过了补选独立董事和非独立董事的议案，并决定召开2025年第一次临时股东大会。独立董事候选人屠鹏飞先生将同时担任董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员。非独立董事候选人为马健先生。上述议案需提交股东大会审议。