山河智能：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

山河智能装备股份有限公司将于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》、第九届董事会独立董事年度津贴、2025年新增日常关联交易预计，以及换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，修订公司章程等事项为特别决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；关联交易议案涉及关联股东回避表决；独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。股权登记日为2025年9月11日，登记时间为9月15日。