恒宝股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

恒宝股份有限公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括修订《公司章程》、修订多项公司治理制度以及董事会换届选举等议案。其中董事会换届选举将采用累积投票方式，选举5名非独立董事和3名独立董事，独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后方可表决。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月9日。相关议案中，修订公司章程及部分议事规则为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。