宏达高科：独立董事专门会议制度

宏达高科控股股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确了独立董事专门会议的议事方式和决策程序，旨在规范运作、保障独立董事有效履职，发挥其在公司治理中的作用。该制度规定了会议的召开方式、出席要求、表决机制，并明确关联交易、变更承诺方案、应对收购决策等事项需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后方可提交董事会审议。同时，独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等也需经专门会议审议通过。