宁波东力：2025年第一次临时股东大会决议公告

宁波东力于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》以及《关于续聘2025年度审计机构的议案》。所有议案均获得通过，其中前三个议案获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。会议召集、召开程序合法合规，浙江天册律师事务所出具了法律意见书确认决议合法有效。