方正电机：关于公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

方正电机于2025年9月15日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过补选沈晓霞女士为第八届董事会审计委员会委员、黄成伟先生为第八届董事会战略委员会委员的议案。两人均具备相应任职资格，未持有公司股票，与公司主要股东及高管无关联关系，未受过监管处罚。此次调整后，董事会各专门委员会成员已明确。