*ST东晶：第七届董事会第十一次会议决议公告

浙江东晶电子股份有限公司于2025年9月13日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》和《董事会议事规则》，补选朱海飞、李庆跃、徐曦、承皓琳为非独立董事，补选黄德明为独立董事，同时决定召开2025年第一次临时股东大会。相关议案尚需股东大会审议，其中章程修订需以特别决议通过。