九阳股份：关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

九阳股份于2025年8月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定部分管理制度的议案》。主要修订内容包括：变更法定代表人条款，明确由执行公司事务的董事担任；完善股东权利，增加股东查阅会计账簿、提起诉讼的权利；强化控股股东和实际控制人义务；调整董事会及股东会职权，设立审计委员会行使监事会职能，废除监事会；新增独立董事特别职权及专门会议机制；修订财务资助、对外担保等治理制度。同时，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，废止《监事会议事规则》等制度。上述章程修订尚需提交股东会审议。