泰和新材发布最新董事会议事规则

泰和新材集团股份有限公司于2025年10月23日发布最新董事会议事规则，该规则已获2025年第三次临时股东大会审议通过。新规明确了董事会构成、职权范围、议事程序及董事责任等内容。董事会由11名董事组成，设董事长1人，下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。董事会可决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置，并在授权范围内审批对外投资、资产处置、关联交易等事项。董事需履行忠实与勤勉义务，对违规行为承担赔偿责任。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或专门委员会提议召开。