升达林业：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

四川升达林业产业股份有限公司于2025年8月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。主要修订内容包括：将“股东大会”统一修改为“股东会”；删除“监事”和“监事会”相关表述，由董事会审计委员会行使原监事会职权；明确董事长为法定代表人，并新增法定代表人辞任及责任承担机制；完善股东权利，细化股东查阅、复制公司资料的权限；调整董事会、股东会职权范围及议事规则；增设控股股东和实际控制人行为规范条款等。相关制度修订已通过董事会审议，部分尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记。