建设工业：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

建设工业集团（云南）股份有限公司将于2025年10月20日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，审议包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》及《董事、监事薪酬管理办法》等多项议案。其中，《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年10月15日，会议地点位于重庆市巴南区花溪工业园区。公司强调本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。