桂林三金：第八届董事会第十二次会议决议公告

桂林三金药业股份有限公司第八届董事会第十二次会议审议通过了补选第八届董事会独立董事的议案，提名陈亮先生和胡余嘉先生为新的独立董事候选人。同时，会议决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案。现任独立董事莫凌侠女士和何里文先生因任期届满将不再担任独立董事及董事会审计委员会相关职务。