万马股份董事会通过多项治理制度修订及担保议案

浙江万马股份有限公司于2025年12月15日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了多项议案。

会议审议通过了关于修改《公司章程》及其附件、变更法定代表人等事项，并提请股东会授权办理工商变更登记。同时，为进一步建立健全治理机制，会议逐项审议通过了关于制定及修订包括《分红管理制度》在内的共计17项公司内部治理制度，其中前四项需提交股东会审议。

会议还审议通过了关于调整公司高级管理人员薪酬的议案，采用固定工资与浮动绩效相结合的结构。此外，为满足全资孙公司青岛万马高分子材料有限公司生产经营发展需要，同意增加对其90,000万元的担保额度，担保期限最长不超过7年，该议案需提交股东会审议。最后，董事会决定于2025年12月31日召开公司2025年第四次临时股东会。